Проблемы, которые решает услуга
Защитите бизнес от новых финансовых рисков
Больше не хотите рисковать блокировкой счетов и операций?
При наличии сомнений в характере операции банк вправе отказать в ее проведении
Надоело отставать от новых требований к цифровым активам?
Центробанком введено регулирование цифровых активов и их использования в бизнесе. Компании без системы контроля рискуют нарушить новые требования.
Комплексная система
финансового мониторинга
Отраслевые решения под вашу специфику
- Производство: контроль экспортно-импортных операций
- Торговля: мониторинг на соответствие ОКВЭД
- Строительство: минимизация финансовых рисков
- Результат: система, адаптированная под риски вашей отрасли
Современная система выявления подозрительных операций
- Анализ операций на соответствие критериям ЦБ РФ
- Мониторинг операций, носящих транзитный или сомнительный характер
- Контроль операций свыше пороговых значений
- Результат: предотвращение участия в схемах
Полное соответствие новым требованиям 115-ФЗ
- Корректировка под актуальные изменения законодательства
Количественные показатели результативности
- Сокращение времени на проверки: до 70%
- Снижение операционных рисков: до 78%
Получить бесплатную консультацию
Обеспечим беспрекословное соблюдение 115-ФЗ и поможем избежать репутационных потерь.
Защита от финансовых потерь
- Работаем со всеми отраслями
- Наша работа соответствует актуальным требованиям законодательства
Решения для каждой отрасли
Учитываем специфику вашего бизнеса
Производственные компании
- Контроль расчетов с поставщиками сырья и покупателями продукции
- Мониторинг крупных сделок и экспортно-импортных операций
- Проверка благонадежности новых контрагентов
- Соответствие требованиям при получении госконтрактов
Торговые сети и ритейл
- Проверка поставщиков и крупных покупателей
- Анализ подозрительных операций
Рестораны, кафе, общепит
- Мониторинг операций с поставщиками
- Проверка крупных заказчиков
- Сопровождение франшиз
Строительные компании
- Контроль субподрядных отношений и расчетов
- Мониторинг операций с котрагентами
- Соответствие требованиям при участии в госзакупках
Преимущества, которые защищают ваш бизнес
Экспертиза в новых требованиях законодательства
У нас построено постоянное отслеживание изменений. Знаем все законодательные нововведения еще на этапах законопроекта!
Проверенная методология
Своя разработанная методика по выявлению рисков.
Отраслевая специализация
Глубокое понимание рисков каждой отрасли.
Комплексное сопровождение
Не только создаем систему, но и обучаем персонал, адаптируем под изменения законодательства, представляем интересы при проверках.
Получить бесплатную консультацию
Обеспечим беспрекословное соблюдение 115-ФЗ и поможем избежать репутационных потерь.
Защита от финансовых потерь
- Работаем со всеми отраслями
- Наша работа соответствует актуальным требованиям законодательства
Как мы создаем систему защиты из 3 этапов
{Этап 01}
Экспресс-диагностика текущего состояния
- Анализ соответствия новым требования законодательства
- Оценка рисков по отраслевой специфике
- Выявление критических уязвимостей
Что получаете:
Детальный отчет
{Этап 02}
Глубокий аудит всех процедур
- Глубокая оценка рисков вашего бизнеса
- Анализ операций на соответствие критериям ЦБ РФ
- Проверка документооборота и внутренних регламентов
Что получаете:
Комплексное заключение с планом устранения нарушений
{Этап 03}
Постоянная поддержка и актуализация
- Обучение сотрудников процедурам выявления подозрительных операций и проверке контрагентов
- Мониторинг изменений в законодательстве
- Обновление процедур при появлении новых требований
- Консультации по сложным и спорным операциям
- Юридическое сопровождение в спорных ситуациях
Что получаете:
Всегда актуальную защиту от новых рисков
Работаем на результат
Гарантия соответствия всем актуальным требованиям ЦБ РФ
Гарантируем соответствие всем актуальным требованиям ЦБ РФ, включая новые изменения по криптовалютам и расширенным требованиям Росфинмониторинга
Защита интересов
Юридическое сопровождение клиентов в оспаривании решения ЦБ РФ в сложных ситуациях
Конфиденциальность и безопасность данных
- Строгое соблюдение коммерческой тайны
- Подписание NDA до начала работ
- Соответствие требованиям по защите персональных данных
Получить бесплатную консультацию
Обеспечим беспрекословное соблюдение 115-ФЗ и поможем избежать репутационных потерь.
Защита от финансовых потерь
- Работаем со всеми отраслями
- Наша работа соответствует актуальным требованиям законодательства
Результаты клиентов
Как мы предотвращаем штрафы и блокировки
Оспорили налоговые доначисления на 30 миллионов рублей
Защитили интересы клиента в споре с ИФНС по доначислениям НДС и налога на прибыль
Организовали полный переход на аутсорсинг КДП в крупной производственной компании
Что получил бизнес: контроль без перегрузки
Оспорили требования на 4,5 миллиона рублей и взыскали 9,6 миллионов рублей по встречному иску
Доказали квалификацию исполнителя и своевременное выполнение обязательств по договору в сфере ИТПолучить бесплатную консультацию
Обеспечим беспрекословное соблюдение 115-ФЗ и поможем избежать репутационных потерь.
Защита от финансовых потерь
- Работаем со всеми отраслями
- Наша работа соответствует актуальным требованиям законодательства
Часто задаваемые вопросы
Кто обязан соблюдать требования финансового мониторинга?
Любой бизнес обязаны соответствовать требованиям Финансового мониторинга
Что изменилось в полномочиях Росфинмониторинга?
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право самостоятельно приостанавливать банковские переводы физических и юридических лиц на срок до 10 рабочих дней при наличии подозрений в легализации преступных доходов или финансировании экстремистской деятельности.